سيتاح المشاركة فى الإجتماع من خلال وسائل الإتصال الحديثة باستخدام منصة (E-Magles )

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الادارة والهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسادة مراقبى الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير (ِش.م.م) والمقررعقده يوم السبت الموافق 2 مايو 2026 فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة - 28 شارع إبراهيم اللقانى - روكسى - مصرالجديدة

وفى ضوء قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (150) لسنة 2022 وقرار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (160) لسنة 2020 سوف تتاح المشاركة في الإجتماع من خلال وسائل الإتصال الحديثة باستخدام منصة (E-Magles )

ويمكن للمساهمين الحضور بشخصهم أو عن طريق المنصة المشار إليها، ويعتبرا حضوراً فعليا،ً وسوف يتاح التصويت على بنود جدول الأعمال إلكترونياً قبل إنعقاد الجمعية بخمسة أيام ويكون التصويت لكافة المساهمين المشاركين إجتماع الجمعية سواء بالحضور الشخصي أو عن بعد من خلال المنصة المذكورة وعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور التسجيل المسبق واستيفاء البيانات على الرابط التالى:

https://emagles.com/voterinformation/HELI

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الأتى :-

1. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025.

2. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجى عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025.

3. المصادقة على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025.

4. المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025.

5. إعتماد تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025. وتقرير التأكد المستقل الصادر من السيد مراقب الحسابات عنه وتقرير الاستدامهESG ،TCFD عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2025.

6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025 والتصديق على قرارات مجلس الادارة عن تلك الفترة .

7. إعتماد مقترح مجلس الادارة بشأن حساب توزيع الارباح والمتضمن توزيع جزء من ارباح الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025 فى صورة كوبون نقدى يصرف للمساهمين وتفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي فى تحديد مواعيد الصرف بعد التنسيق مع شركة مصر المقاصة والايداع والقيد المركزى والبورصة المصرية.

8. تحديد الرواتب وبدلات الحضور والانتقالات والمزايا الاخرى المقررة للسادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2026.

9. إعتماد التبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 2025 وتفويض مجلس الادارة فى التبرع عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2026. ( فى الحدود المسموح به قانوناً)

10. تجديد التعاقد مع السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2026.

ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلى :-

• لكل مساهم الحق فى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية والتصويت بطريق الأصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون الوكالة ثابتة فى توكيل كتابى ويكون الحضور قاصراً على المساهمين أو وكلائهم .

• على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية تقديم شهادة بتجميد اسهمهم في أحد البنوك المعتمدة أو في أحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل موضحاً بالشهادة لغرض حضور الجمعية ولن يسمح بالدخول والتصويت الا لحاملى شهادات التجميد.

• لا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد في نفس الموعد من اليوم التالى وفى نفس مكان إنعقاد الجمعية الأولى ، يتعبر الاجتماع الثانى صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقاً للنظام الأساسى للشركة.

• اى أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة علاقات المستثمرين بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل.

مع مراعاة حكم المادة رقم 207 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981، تقتصر المداولة على جدول الأعمال ولا يجوز المداولة بغير المسائل المدرجة في جدول الأعمال.